星光農(nóng)機股份有限公司股票交易異常波動公告

　　證券代碼：603789證券簡稱：星光農(nóng)機(23.68, 2.15, 9.99%)公告編號：2015-001

　　 星光農(nóng)機股份有限公司股票交易異常波動公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 星光農(nóng)機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）A 股股票連續(xù)兩個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計超過 20%，屬于股票交易異常波動。

　　 經(jīng)公司自查并向控股股東、實際控制人核實，不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項。

　　 一、股票交易異常波動的具體情況

　　 本公司股票交易連續(xù)兩個交易日（2015年4月28日、4月29日）收盤價格漲幅偏離值累計達(dá)20%以上，屬于《上海證券交易所[微博]交易規(guī)則》規(guī)定的股票交易異常波動情形。

　　 二、公司關(guān)注并核實的相關(guān)情況

　　 1、經(jīng)公司自查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；公司不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

　　 2、經(jīng)向控股股東及實際控制人函證，公司、公司控股股東及實際控制人不 存在其他應(yīng)披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份、 上市公司收購、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離和資產(chǎn)注入等重大事項，并承諾目前可預(yù)見的至少未來三個月內(nèi)不會發(fā)生上述重大事項。

　　 三、是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息的聲明

　　 本公司董事會確認(rèn)，根據(jù)《上海證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本公司目前不存在應(yīng)披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會也未獲悉本公司有根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息。

　　 四、上市公司認(rèn)為必要的風(fēng)險提示

　　 本公司指定信息披露媒體為上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》，有關(guān)公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者及時注意、充分了解投資風(fēng)險，謹(jǐn)慎、理性投資。

　　 特此公告。

　　 星光農(nóng)機股份有限公司董事會

　　 2015年4月29日

　　 證券代碼：603789證券簡稱：星光農(nóng)機公告編號：2015-002

　　 星光農(nóng)機股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 一、董事會會議召開情況

　　 星光農(nóng)機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議的通知于2015年4月24日以郵件、電話等形式發(fā)出，于2015年4月29日在星光農(nóng)機股份有限公司會議室以現(xiàn)場形式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實際親自出席董事9人，公司監(jiān)事和高管列席了會議，會議由董事長章沈強先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　 二、董事會會議審議情況

　　 經(jīng)與會董事逐項審議，通過了如下議案：

　　 1、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的議案》

　　 公司董事會同意以200，312，251.54元募集資金置換已經(jīng)預(yù)先投入募投項目的自籌資金。

　　 公司獨立董事對該事項發(fā)表了一致同意的獨立意見，且天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對此出具了專項鑒證報告，保薦機構(gòu)中航證券有限公司對此發(fā)表了核查意見。

　　 具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn)披露的《星光農(nóng)機股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的公告》（公告編號2015-004）。

　　 表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

　　 2、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的議案》

　　 公司董事會同意在確保不影響募集資金投資計劃以及不影響公司募集資金投資項目建設(shè)的前提下，使用不超過人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品。在上述額度范圍內(nèi)，資金可在投資期限內(nèi)滾動使用。

　　 公司獨立董事對該事項發(fā)表了一致同意的獨立意見，公司保薦機構(gòu)中航證券有限公司對此發(fā)表了核查意見。

　　 具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn)披露的《星光農(nóng)機股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的公告》（公告編號2015-005）。

　　 表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

　　 三、上網(wǎng)公告附件

　　 公司獨立董事《關(guān)于第二屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　 特此公告。

　　 星光農(nóng)機股份有限公司董事會

　　 2015年4月29日

　　 證券代碼：603789證券簡稱：星光農(nóng)機公告編號：2015-003

　　 星光農(nóng)機股份有限公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 一、監(jiān)事會會議召開情況

　　 星光農(nóng)機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第四次會議的通知于2015年4月24日以郵件、電話等形式發(fā)出，于2015年4月29日在星光農(nóng)機股份有限公司會議室以現(xiàn)場形式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際親自出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席楊希先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　 二、監(jiān)事會會議審議情況

　　 經(jīng)與會監(jiān)事逐項審議，通過了如下議案：

　　 1、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的議案》

　　 監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項，未違反公司招股說明書中有關(guān)募集資金投資項目的承諾，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。同意使用募集資金200，312，251.54元置換預(yù)先投入的自籌資金。

　　 表決結(jié)果：同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

　　 2、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的議案》

　　 監(jiān)事會認(rèn)為，在確保不影響募集資金投資計劃以及不影響公司募集資金投資項目建設(shè)的前提下，同意公司擬使用不超過人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品。

　　 表決結(jié)果：同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

　　 特此公告。

　　 星光農(nóng)機股份有限公司監(jiān)事會

　　 2015年4月29日

　　 證券代碼：603789證券簡稱：星光農(nóng)機公告編號：2015-004

　　 星光農(nóng)機股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 星光農(nóng)機股份有限公司（以下簡稱“星光農(nóng)機”或“公司”）使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的金額為人民幣200，312，251.54元，符合募集資金到帳后6個月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

　　 一、募集資金基本情況

　　 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]《關(guān)于核準(zhǔn)星光農(nóng)機股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]552號）批準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股5，000萬股，每股發(fā)行價11.23元，募集資金總額為56，150.00萬元，扣除各項發(fā)行費用6，403.59萬元后的募集資金凈額為49，746.41萬元。上述募集資金已于2015年4月17日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶，募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了天職業(yè)字[2015]789-12號《驗資報告》。

　　 二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況

　　 星光農(nóng)機《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　 ■

　　 若本次公開發(fā)行新股實際募集資金凈額低于擬投入項目所需資金額，公司將通過自籌解決資金缺口，從而保證項目的正常實施。本次募集資金到位前，公司根據(jù)項目的實際進(jìn)展情況，利用自籌資金先行投入募集資金投資項目建設(shè)，并在本次募集資金到位后予以置換已預(yù)先投入的自籌資金。

　　 三、自籌資金預(yù)先投入募投項目情況

　　 截至2015年4月20日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際金額為200，312，251.54元，具體情況如下：

　　 ■

　　 天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況進(jìn)行專項鑒證，并已于2015年4月21日出具《星光農(nóng)機股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（天職業(yè)字[2015]789-13號）。

　　 四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的董事會審議情況

　　 公司于2015年4月29日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意使用募集資金200，312，251.54元置換預(yù)先投入的自籌資金，內(nèi)容詳見同日披露的《星光農(nóng)機股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告》，公告編號：2015-002。

　　 公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項，未違反公司招股說明書中有關(guān)募集資金投資項目的承諾，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。

　　 五、 會計師鑒證意見

　　 天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《星光農(nóng)機股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（天職業(yè)字[2015]789-13號），認(rèn)為：

　　 星光農(nóng)機編制的截止2015年4月20日的專項說明符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了星光農(nóng)機截止2015年4月20日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的情況。

　　 六、保薦機構(gòu)核查意見

　　 保薦機構(gòu)中航證券有限公司出具了《關(guān)于星光農(nóng)機股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的核查意見》，經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：

　　 星光農(nóng)機本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項履行了必要的法定程序，未違反公司招股說明書中有關(guān)募集資金投資項目的承諾，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定的要求。

　　 保薦機構(gòu)同意星光農(nóng)機本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項。

　　 七、獨立董事意見

　　 公司獨立董事對使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的事項發(fā)表了一致同意的意見，認(rèn)為：

　　 天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況進(jìn)行專項鑒證，并已于2015年4月21日出具《星光農(nóng)機股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（天職業(yè)字[2015]789-13號）。

　　 公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項履行了必要的法定程序，符合公司發(fā)展的需要，公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況已經(jīng)注冊會計師審核，有關(guān)安排符合中國證監(jiān)會[微博]、上海證券交易所和公司《募集資金管理辦法》關(guān)于募集資金使用及管理的相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。

　　 同意公司以200，312，251.54元募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金。

　　 八、監(jiān)事會意見

　　 公司于2015年4月29日召開第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：

　　 公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項，未違反公司招股說明書中有關(guān)募集資金投資項目的承諾，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。同意使用募集資金200，312，251.54元置換預(yù)先投入的自籌資金。

　　 九、上網(wǎng)公告文件

　　 1、公司第二屆董事會第四次會議決議公告；

　　 2、公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告；

　　 3、公司獨立董事《關(guān)于第二屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

　　 4、天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《星光農(nóng)機股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（天職業(yè)字[2015]789-13號）。

　　 5、中航證券有限公司出具的《關(guān)于星光農(nóng)機股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的核查意見》。

　　 特此公告。

　　 星光農(nóng)機股份有限公司董事會

　　 2015年4月29日

　　 證券代碼：603789證券簡稱：星光農(nóng)機公告編號：2015-005

　　 星光農(nóng)機股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 一、公司內(nèi)部需履行的審批程序

　　 星光農(nóng)機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年4月29日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的議案》，為進(jìn)一步提高公司募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金管理收益，維護(hù)股東權(quán)益，同意公司在確保不影響募集資金投資計劃以及不影響公司募集資金投資項目建設(shè)的前提下，擬使用不超過人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品。內(nèi)容詳見同日披露的《星光農(nóng)機股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告》，公告編號：2015-002。

　　 二、募集資金基本情況

　　 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)星光農(nóng)機股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]552號）批準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股5，000萬股，每股發(fā)行價11.23元，募集資金總額為56，150.00萬元，扣除各項發(fā)行費用6，403.59萬元后的實際募集資金凈額為49，746.41萬元。上述資金于2015年4月17日全部到位，已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了天職業(yè)字[2015]789-12號《驗資報告》。

　　 星光農(nóng)機招股說明書披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　 ■

　　 若本次公開發(fā)行新股實際募集資金凈額低于擬投入項目所需資金額，公司將通過自籌解決資金缺口，從而保證項目的正常實施。

　　 三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的情況

　　 （一）資金來源

　　 在確保不影響募集資金投資計劃的前提下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高公司募集資金使用效率，增加現(xiàn)金管理收益，公司擬使用不超過人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買期限在一年以內(nèi)的短期保本型理財產(chǎn)品，在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用。

　　 （二）投資品種

　　 投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的、短期（一年以內(nèi)）的理財產(chǎn)品或進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款。

　　 （三）投資額度、期限

　　 公司暫時閑置的募集資金用于進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的額度不超過人民幣2億元。本次現(xiàn)金管理的投資期限為自董事會審議通過后一年內(nèi)有效。在前述額度范圍內(nèi)，資金可在投資期限內(nèi)滾動使用。

　　 （四）實施方式

　　 授權(quán)董事長在前述額度內(nèi)具體實施現(xiàn)金管理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)合同文件。公司財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施，具體操作由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)。

　　 四、風(fēng)險控制措施

　　 1、為控制風(fēng)險，公司選擇發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券公司或信托公司等金融機構(gòu)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品，投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的、短期（一年以內(nèi)的）理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，投資風(fēng)險小，處于公司風(fēng)險可承受和控制范圍之內(nèi)。

　　 2、公司現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，公司將及時報上海證券交易所備案并公告。獨立董事、董事會審計委員會及監(jiān)事會有權(quán)對募集資金使用情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露的義務(wù)。

　　 五、對公司募集資金投資項目及日常經(jīng)營的影響

　　 1、公司利用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的、短期（一年以內(nèi)）的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，是在確保不影響募集資金投資計劃的前提下實施的，不會影響公司募集資金投資項目建設(shè)。

　　 2、公司合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高了公司募集資金使用效率，增加了公司現(xiàn)金管理收益，維護(hù)股東的權(quán)益，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展。

　　 六、獨立董事意見

　　 公司獨立董事對使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的事項發(fā)表了一致同意的意見，認(rèn)為：

　　 1、公司使用不超過2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品事項的決策程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　 2、在保障公司生產(chǎn)經(jīng)營、募投項目建設(shè)等需求的前提下，運用部分閑置募集資金擇機投資安全性高、短期（不超過一年）的結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財產(chǎn)品，有利于提高公司募集資金的使用效率，提高現(xiàn)金管理收益，增加公司投資收益；公司內(nèi)控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。上述事項符合公司和全體股東的利益。

　　 同意公司使用不超過2億元閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、短期（不超過一年）的結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財產(chǎn)品。

　　 七、監(jiān)事會意見

　　 公司于2015年4月29日召開的第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：

　　 在確保不影響募集資金投資計劃以及不影響公司募集資金投資項目建設(shè)的前提下，同意公司擬使用不超過人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品。

　　 八、保薦機構(gòu)核查意見

　　 保薦機構(gòu)中航證券有限公司出具了《中航證券有限公司關(guān)于星光農(nóng)機股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的核查意見》，對公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品事項進(jìn)行了專項核查，發(fā)表意見如下：

　　 1、星光農(nóng)機使用不超過2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的事項已經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議審議通過，公司監(jiān)事會、獨立董事對該議案發(fā)表了同意意見。該事項符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《星光農(nóng)機股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定的要求，有利于提高公司募集資金使用效益。

　　 2、公司經(jīng)營性現(xiàn)金流狀況良好，在保障生產(chǎn)經(jīng)營、募投項目建設(shè)等需求的前提下，運用部分閑置募集資金擇機投資安全性高、短期（不超過一年）的結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益；公司內(nèi)控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。上述事項符合公司和全體股東的利益。

　　 綜上所述，中航證券同意星光農(nóng)機運用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品事項。

　　 九、上網(wǎng)公告文件

　　 1、公司第二屆董事會第四次會議決議公告；

　　 2、公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告；

　　 3、公司獨立董事《關(guān)于第二屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

　　 4、中航證券有限公司出具的《關(guān)于星光農(nóng)機股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的核查意見》。

　　 特此公告。

　　 星光農(nóng)機股份有限公司董事會

　　 2015年4月29日

　　 證券代碼：603789證券簡稱：星光農(nóng)機公告編號：2015-006

　　 星光農(nóng)機股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的實施公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 星光農(nóng)機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年4月29日召開了第二屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的議案》，為進(jìn)一步提高公司募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金管理收益，維護(hù)股東權(quán)益，在保障公司生產(chǎn)經(jīng)營、募投項目建設(shè)等需求的前提下，同意公司使用不超過人民幣2億元閑置募集資金擇機投資安全性高、短期（不超過一年）的結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財產(chǎn)品。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)均已經(jīng)分別對此事項發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于2015年4月30日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2015-005）。

　　 一、本次使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的實施情況

　　 本次在授權(quán)額度內(nèi)使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品發(fā)生1筆，共計使用閑置募集資金金額為20，000萬元。具體情況如下：

　　 公司于2015年4月29日與中國農(nóng)業(yè)銀行(3.93, -0.03, -0.76%)股份有限公司湖州吳興支行簽署《理財產(chǎn)品及風(fēng)險和客戶權(quán)益說明書-保本浮動收益型》，具體內(nèi)容如下：

　　 （1）產(chǎn)品名稱：“匯利豐”2015年第5281期對公定制人民幣理財產(chǎn)品

　　 （2）幣種：人民幣

　　 （3）金額：20，000萬元

　　 （4）產(chǎn)品類型：保本浮動收益型，預(yù)期凈年化收益率4.20%/年或2.60%/年

　　 （5）期限：71天

　　 （6）認(rèn)購日：2015年4月29日

　　 （7）起息日：2015年4月30日

　　 （8）到期日：2015年7月10日

　　 （9）資金來源：閑置募集資金

　　 （10）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：與中國農(nóng)業(yè)股份有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 二、風(fēng)險控制措施

　　 （1）為控制風(fēng)險，公司選擇發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券公司或信托公司等金融機構(gòu)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品，投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的、短期（一年以內(nèi)的）理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，投資風(fēng)險小，處于公司風(fēng)險可承受和控制范圍之內(nèi)。

　　 （2）公司現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，公司將及時報上海證券交易所備案并公告。獨立董事、董事會審計委員會及監(jiān)事會有權(quán)對募集資金使用情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露的義務(wù)。

　　 三、對公司日常經(jīng)營的影響

　　 1、公司利用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的、短期（一年以內(nèi)）的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，是在確保不影響募集資金投資計劃的前提下實施的，不會影響公司募集資金投資項目建設(shè)。

　　 2、公司合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高了公司募集資金使用效率，增加了公司現(xiàn)金管理收益，維護(hù)股東的權(quán)益。

　　 四、公告前十二個月內(nèi)公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的情況

　　 截至本公告日前十二個月公司沒有使用暫時閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的情況。

　　 五、備查文件

　　 與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司湖州吳興支行簽署的《理財產(chǎn)品及風(fēng)險和客戶權(quán)益說明書-保本浮動收益型》。

　　 特此公告。

　　 星光農(nóng)機股份有限公司董事會

　　 2015年4月29日